عضو هیات مدیره پوششی بودید

قاضی پرونده دو متهم نفتی خطاب به فلاح هروی متهم ردیف سوم گفت: در همه امور شریک زنجانی بودید و  پول نفت را غارت کردید.

قاضی مقیسه در ادامه دفاعیات حمید فلاح هروی خطاب به وی افزود: بجای وقت تلف کردن در دادگاه به اصل موضوع اشاره کنید و حقیقت را بگویید.

فلاح در پاسخ به قاضی گفت: من با کیفرخواست و اظهارات نماینده دادستان مشکل دارم چرا که عبارات در کیفرخواست استفاده ابزاری شده و جایی آمده که بنده 30 درصد سهام داشتم ، در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد.

وی ادامه داد: بنده عضو هیئت مدیره پوششی بودم و این مسئله به جریان پس از واگذاری سهام بانک اف آی آی بی به بانک ملت برمیگردد .

فلاح هروی تصریح کرد: براساس ادعای کیفرخواست اعلام شده که من در تمام برنامه های بانکی بابک زنجانی از قبیل افتتاح حساب ، اداره بانکها، جذب منابع مالی و غیرمالی و حسابرسی بانکها موثر بوده ام در حالیکه من هیچ سمتی در این بانک نداشتم.

قاضی مقیسه خطاب به فلاح هروی گفت: اصل کار شما بودید و در همه امور با زنجانی شراکت  داشتید، پول نفت را غارت کردید .

متهم ردیف سوم نفتی گفـت: من درخرید و فروش نفت هیچ نقشی نداشتم   .

نجفی نماینده دادستان برای پاسخ دادن به برخی ابهامات این متهم در دادگاه به بخشی از اظهارات محمود سعیدی معاون امور بین الملل بانک ملت اشاره کرد و افزود: براساس اظهارات او بابک زنجانی سیستم آی بان را برای انجام عملیات های بانکی بین المللی طراحی کرد و همیشه از الفاظ بین المللی برای اثبات جایگاه این سیستم توخالی استفاده می کرد مثلا می گفت یوروسف که شبیه کلمه یونیسف بود.

نماینده دادستان ادامه داد: سعیدی در اظهارات خود گفته آی بان تو آی بان به منزله فعالیتهای بانکی بین المللی بوده و ارائه این سیستم توسط شرکت اس سی تی بانکرز با مشارکت زنجانی و فلاح به بانک ملت صورت گرفته بنابراین روند همکاری متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بابک زنجانی مشخص است.

فلاح هروی گفت: این اظهارنظر را قبول ندارم و فعالیت شرکت آی بان در حضور آقای دیواندره ای و فردی بنام هرمزی زمانی که بنده در سیستم زنجانی نبودم آغاز شد و حالا آقای سعیدی این مسئله را به من نسبت داده جای سوال است درحالیکه در جلسه آی بان حضور نداشتم.

وی ادامه داد: در هیچ جایی نمی توانید حواله ای با نام و امضای بنده ببینید کدام ال سی ، کدام حواله و کدام دستور را بنده داده ام؟ کدام جعل سند توسط من انجام شده ؟ همه فعالیتهای هلدینگ زنجانی با نظارت و حضور مستقیم خودش انجام می شد.

قاضی مقیسه خطاب به فلاح هروی گفت: به چه منظور در اس سی تی بانکرز فعالیت داشتید؟

فلاح هروی افزود: صرفا همراه زنجانی بودم و حال این سوال باقی می ماند که فرد دیگری خلاف کند آیا باید دیگران هم شریک جرم وی باشند؟ 

قاضی مقیسه گفت: شما مرتبط با بابک زنجانی بودید و مسئله یک سهم و نیم سهم اینجا مطرح نیست بلکه مشارکت در اعمال مجرمانه مطرح است.

فلاح هروی افزود: زنجانی 70 شرکت داشت و بنده در برخی شرکت های وی عضویت داشتم .

قاضی مقیسه خطاب به وکیل متهم ردیف سوم نفتی گفت: شما نظم جلسه را بهم میزنید براساس قانون از دادگاه اخراج می شوید چرا به قانون توجه ندارید و بدون اجازه صحبت می کنید هروقت زمان دفاع شما رسید بیایید و از موکلتان دفاع کنید، اینکه شوهرخواهر متهم هستید به ما ارتباطی ندارد فقط در چارچوب قانون اجازه صحبت دارید.

در ادامه نماینده سازمان تامین اجتماعی به یکی از نامه های فلاح هروی به زنجانی اینچنین اشاره کرد: آقای فلاح در نامه ای به زنجانی اعلام کرد که برای بنده بخاطر اعمال مجرمانه شما صد میلیون تومان قرار صادر شده، شما نمی توانستید بنده را اخراج کنید چون کارمندتان نبودم بلکه بنده رئیس هیئت مدیره و سهامدار شرکت هستم.

احمدی پور تاکید کرد: براساس این نامه مشخص می شود که فلاح هروی صرفا همراه و یا یک کارمند ساده نبوده بلکه رئیس هیات مدیره و سهامدار ذینفع بوده است.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: آیا این نامه را قبول دارید؟ 

فلاح هروی افزود: من در برخی شرکتهای زنجانی عضو هیئت مدیره بودم.

قاضی مقیسه تصریح کرد: شما رئیس شرکتی بودید که پول نداده شرکت دیگری تاسیس کردید و با اعمال مجرمانه ، اموال بیت المال را غارت کردید.

متهم ردیف سوم نفتی گفت: من ظاهرا کیسه بوکس شده ام شما از آنطرف ، نماینده دادستان از این طرف و نماینده تامین اجتماعی از طرف دیگر چیزی می گویید و من تحمل می کنم .

قاضی مقیسه افزود: از نظر شما هیچ کس تحمل ندارد و فقط شما و شوهرخواهرتان تحمل دارید.

فلاح هروی گفت: شما دائم به من توهین می کنید .

قاضی مقیسه خطاب به وی افزود: خارج از موضوع صحبت می کنید.

متهم ردیف سوم نفتی گفت: خارج از موضوع صحبت نمی کنم ، درباره شرکت اس سی تی بانکرز باید بگویم که بنده، آقای هرمزی و خانم مهربانی به این سیستم دسترسی داشتیم و این مسئله هیچ ربطی به سهامدار بودن من ندارد.

فلاح هروی ادامه داد: نکته دیگری که در کیفرخواست مطرح شده اظهارات متناقض زنجانی است بنده 92.3.18 از شرکت زنجانی اخراج شدم و زنجانی 8 ماه بعد بازداشت شد.

وی درجایی گفته من فلاح را به بانک ملت معرفی کردم و در زمان دیگری در دادگاهها گفته فلاح من را به بانک ملت معرفی کرده است.

قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: اظهارات زنجانی را قبول دارید؟

متهم ردیف سوم نفتی گفت: بخش اول اظهارات وی را قبول دارم و بخش دوم آن را رد می کنم.

قاضی مقیسه افزود: هرچه به نفع خودت است قبول داری.

فلاح هروی گفت: من از فرد آشنایی به قانون مثل آقای نجفی تعجب می کنم که براحتی در دام این اظهارات گرفتار شده است.

قاضی مقیسه خطاب به وی تاکید کرد: در جهت نصیحت نماینده دادستان صحبت نکن بلکه دفاعیات خودت را ارائه کن، هیچ یک از افراد حاضر در دادگاه ذره ای منفعتی در رسیدگی به جرائم و اتهامات شما ندارند و حاضر نیستند آخرت خودشان را به دنیای شما بفروشند پس به قاضی توهین نکن اینکار زشت است و شما هروقت خسته می شوید به قاضی توهین می کنید.

قاضی پرونده دو متهم نفتی گفت: هیچ کس با شما غرضی ندارد، سعی کن در موضوع صحبت کنی.

وکیل شرکت نفت گفت: بانک «اف. آی. آی. بی» که توسط زنجانی و شرکایش تاسیس شده است یک بانک بی ارزش بود.

غلامرضا مهدوی در ادامه رسیدگی به دفاعیات حمید فلاح هروی در نهمین دادگاه متهمان نفتی افزود: بخشی از فعالیتهای حمید فلاح هروی همکاری با بابک زنجانی در فعالیت های بانکی بوده به خصوص برای خرید  بانک اف آی آی بی و حال سوال این است که آیا ایشان اطلاع داشته که زنجانی با چه مبغلی این بانک را خریده است؟ ایشان از 160 میلیون دلار از پول نفت را به بانک ملت داده و باید بگوید که چرا این اسناد را امضا کرده تا پول نفت غارت شود؟

مهدوی ادامه داد: آقای فلاح در راس شرکت اس سی تی بانکرز بوده و این شرکت با یک میلیون تومان تاسیس شده و باز هم سوال این است که ایشان با آن سابقه خدمتی چطور ال سی یک میلیون دلاری به بانک داده است؟ 

وکیل شرکت نفت تصریح کرد: در زمان پیگیری پرونده زنجانی مشخص شد که  بانک اف آی آی بی یک دلار هم پول نداشته و اصلا حسابی در این بانک وجود نداشته است.

فلاح هروی در دفاعیات خود گفت: بنده چیزی را امضا نکردم.

قاضی مقیسه خطاب به متهم ردیف سوم نفتی افزود: طبق کیفرخواست شما 60 درصد سهام بانکی که ارزش مادی نداشته به عنوان بچه مسلمان و با 30 خدمت در وزارت اطلاعات به ارزش 90 میلیون یورو به بانک ملت می فروشید وقتی دیگران متوجه می شوند از پول نفت 160 میلیون دلار بر می دارید و به بانک ملت می دهید و در قبال آن مجددا سهام  بانک اف آی آی بی را پس می گیرید آیا قرارداد را خواندید و امضا کردید ؟ 

متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: قرارداد را نخواندم .

قاضی مقیسه خطاب به وی افزود: یعنی چشمانت بسته بود و یک بار هم این قرارداد را نخواندی؟

فلاح هروی گفت: من به اعتماد مدیر بانک ملت قرار داد را بدون مطالعه امضا کردم حالا شما هر طور که می خواهید برداشت کنید ضمن اینکه بنده یاد نگرفته ام که دروغ بگویم.

قاضی مقیسه خطاب به این متهم گفت: ببینید چه کسانی می خواستند تحریم ها را دور بزنند ؟

فلاح هروی افزود: اجازه بدهید توضیح بدهم.

در ادامه نماینده دادستان گفت: در بحث فروش 160 میلیون دلار شما چانه زنی می کنید و زنجانی هم به شما سود می دهد پس در جلسه خرید و فروش  بانک اف آی آی بی به بانک ملت حضور داشتید و پاداش هم دریافت کردید.

فلاح هروی افزود: من قرارداد فروش 90 میلیون یورو را امضا کرده ام  و از 160 میلیون دلار بی اطلاعم.

پس از طرح مباحثی مبنی بر خرید سهام  بانک اف آی آی بی توسط بانک ملت فلاحتی وکیل دو متهم نفتی در جایگاه حاضر شد و افزود: از دادگاه یک سوال دارم اینکه پول بیت المال به بانک ملت داده شده و آقایان شکایت کرده اند آیا رسیدگی شده است یا خیر؟ 

قاضی مقیسه خطاب به فلاحتی گفت: آقای فلاحتی گویا شما پرونده را نخوانده اید ای کاش می خواندید.

وی تاکید کرد: آن روز که شما آمدید و گفتید می خواهم وکیل هر دو متهم باشم من قبول کردم و چرا بی مطالعه صحبت می کنید اجازه بدهید نماینده دادستان شما را روشن کند.

نجفی در ادامه افزود: تحقیقات بسیار مبسوطی در این بخش انجام شده و براساس ردیابی ها وجوه واریز شده به بانک ملت توقیف شده است.

فلاحتی گفت: آقای رئیس شما استادید و بنده 30 سال قاضی بودم و لازم بود این سوال را بپرسم .

قاضی مقیسه خطاب به وکیل دو متهم گفت: همه تلاش ها در جهت بازگشت اموال بیت المال است هم دادگاه و هم بازپرس و همه اعضای رسیدگی کننده به این پرونده به منفعت شخصی فکر نمی کنند بنابراین  شما باید مستند و قانونی صحبت کنید.

قاضی پرونده دو متهم نفتی تاکید کرد: لطفا بروید پرونده را هم جز به جز بخوانید و صرفا مطالعه کیفرخواست کافی نیست.

قاضی مقیسه ختم نهمین جلسه دادگاه دو متهم نفتی را اعلام کرد.

دهمین جلسه دادگاه فردا برگزار می شود. در این جلسه حمید فلاح هروی بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرد.