پخش زنده
امروز: -
جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر دادگستری و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، در ابتدای این جلسه گزارش دبیرخانه شورا در باره آخرین اقدامات صورت گرفته در سطح داخلی و بین المللی در باره مبارزه با پولشویی ارائه شد. شورای عالی مبارزه با پولشوئی در گزارش خود بر اجرای سریعتر تضمینات دریافت شده از دستگاه های مشمول برای مبارزه با پولشوئی تاکید کرد.
بنا بر این گزارش تا پایان اردیبهشت 93 - 1345 گزارش دریافت شده است که از این تعداد 247 مورد مشکوک به دادسرا ارسال شده ، 930 گزارش هم درج در فهرست پایش و 168 گزارش در حال بررسی است که پس از قطعیت به مراجع قضایی ارسال می شود.
شورای عالی مبارزه با پولشوئی در گزارش خود آورده است: از 247مورد ارسال شده به دادسرا 27 درصد زمینه و منشا پولشویی مربوط به طرف غیر مجاز بوده و 25 درصد رابط ریالی در جرایم دخیل بوده است.
همچنین از دیگر جرایم و فساد های صورت گرفته 15 درصد مربوط قاچاق کالا ، 12 درصد قاچاق ارز ، 9 درصد قاچاق مواد مخدر ، 8 درصد کلاهبرداری و 4 درصد مربوط به سایر موارد تخلفات بانکی شامل سرقت و قاچاق بوده است.
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی همچنین بمنظور بازدارندگی، پرونده های مشکوک به فرار مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرده است .
در ادامه جلسه امروز شورای عالی مبارزه با پولشوئی همچنین درباره موضوعات مختلف سلامت در حوزه مالی بحث و گفتگو شد.
ارسال گزارش های کلاهبرداری های پیامکی بصورت مستقیم به پلیس آگاهی طبق بند 44 آیین نامه اجرایی، تعیین سقفی برای جابجایی وجه نقد تا 15 میلیون تومان و معادل ارزی آن تا 10 هزار دلار برای هر انتقال در روز از جمله دیگر موارد بحث شده دراین جلسه بود.