پخش زنده
امروز: -
ادامه دادگاه اختلاس از بیمه؛ فردا
دادگاه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه ۷۹ کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی پایان یافت و ادامه رسیدگی به فردا صبح موکول شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، جلسه امروز دادگاه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار و در آن به اتهامات هفت نفر از 18 متهم مربوط به بخش بازگشت داده شده از دیوان عالی کشور رسیدگی شد .
پیش از این به اتهامات 78 متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و بخش مربوط به استانداری تهران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی ، حکم صادر و برای تایید به دیوان عالی کشور ارسال شد اما دیوان به بخشی از پرونده ایراد گرفت.
دادگاه امروز مربوط به بخشی است که دیوان عالی کشور به آن ایراد گرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه 79 ارجاع داده است .
اتهام متهمان پرونده بیمه بر اساس کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفره با همکاری کارمندان بیمه ، وصول وجه چکهای ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چکهای مذکور است.
نخستین جلسه مرحله تجدید نظر دادگاه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران
نخستین جلسه مرحله تجدید نظر رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی پرونده در تذکری به حاضران و متهمان پرونده اعلام کرد؛ با توجه به حجم پرونده ها نظم دادگاه بر اساس تبصره 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی رعایت شود و متهمان پرونده نیز حق ندارند در مقام دفاع از خود از افرادی که مرتبط با پرونده نیستند ، نام ببرند.
محمدی کشکولی افزود: در این مرحله از دادگاه به اتهام متهمانی رسیدگی خواهد شد که احکام آنان در شعبه 32 دیوان عالی کشور نقض شده است ، همچنین ممکن است کیفرخواست جدیدی درباره پرونده بیمه که هم اکنون در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است به دادگاه بیاید که به این پرونده ها نیز رسیدگی خواهد شد تا رسیدگی ها به طور کامل انجام شود.
رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در ادامه گفت: در این مرحله از رسیدگی ، متهمان به سه گروه تقسیم شده اند که در مرحله نخست به اتهامات 18 نفر از متهمان رسیدگی خواهد شد.
وی در ادامه از توکلی نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کند .
نماینده دادستان نیز با حضور در جایگاه گفت: در پی کشف شبکه اختلاس در بیمه ایران شعبه های فاطمی و کرج و همچنین اختلاس در استانداری ، رسیدگی به پرونده در شعبه 5 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت انجام و برای متهمان کیفرخواست صادر و برای ادامه رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری ارسال شد.
وی افزود: در مرحله نخست برای 78 متهم پرونده رای صادر شد که با تجدیدنظر خواهی تعدادی از متهمان پرونده برای تایید به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارسال شد.
توکلی گفت: حکم 23 نفر از متهمان در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض ارسال شد.
وی افزود: همچنین سه کیفرخواست جدید درباره اخذ رشوه برای متهمان صادر شده است که به این پرونده نیز در این شعبه رسیدگی می شود.
نماینده دادستان گفت : با توجه به رای صادر شده در شعبه 76 دادگاه کیفری و مستندات پرونده برای متهمان تقاضای کیفر قانونی دارم.
وی در ادامه به قرائت کیفرخواست (ع . خ) پرداخت و افزود: اتهام وی معاونت در اختلاس توام با جعل به مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 260 میلیون تومان است.
توکلی ادامه داد: متهم پرونده با متهمان ردیف اول و دوم پرونده ارتباط داشت و متهم ردیف نخست شوهر خواهرش است که چک ها را از متهم ردیف نخست پرونده دریافت و به واسطه دوستان و فامیل آنها را در بانک نقد می کرد.
وی افزود: دیوان عالی کشور درباره اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفری نقض گرفته است.
سپس نمایندگان حقوقی بانک ملی و شرکت بیمه ایران با حضور در جایگاه بر شکایت خود تاکید کردند.
در ادامه جلسه قاضی محمدی کشکولی از (ع.خ) متهم پرونده خواست تا برای دفاع از اتهامات مطرح شده در جایگاه قرار بگیرد.
متهم پرونده نیز بعد از تفهیم اتهام ، اتهام مطرح شده در کیفرخواست را رد کرد و گفت : از سال 71 در شهرستان خوی نمایندگی بیمه داشتم ، بعد از ده سال به دلایلی دفتر نمایندگی خود را به تهران منتقل کردم و از سال 88 نیز بازداشت شدم و در زندان بسر می برم .
وی افزود : در آن زمان (ح ن) به من می گفت ماشین های تصادفی را می خریم و آنها را در تعمیرگاه خودمان تعمیر می کنیم و به فروش می رسانیم اما شرکت بیمه ایران نباید از این موضوع باخبر شود.
متهم پرونده ادامه داد: شوهر خواهرم چک های مشتریان را به من می داد تا برایش نقد کنم، من هم به همراه خانواده ام این چک ها را نقد می کردیم و در طول 5 سال حدود 70 - 80 فقره چک را نقد کردم.
درادامه رئیس دادگاه از متهم پرسید کل مبلغی که نقد کردی به چه میزان بود و از بابت نقد کردن این چک ها چقدر دریافت می کردی که متهم پاسخ داد : حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان بود که از بابت نقد کردن آنها پولی نمی گرفتم بلکه از (ح ن) به عنوان حق الزحمه 100 یا 200 هزار تومان دریافت می کردم.
وی افزود: تملک 260 میلیون تومان حاصل از فعالیت غیر قانونی را قبول ندارم چراکه (ح ن) و (د ف) متهمان ردیف اول و دوم در جلسه بازپرسی مدعی شده بودند 20 درصد از سهم چک ها را به نقد کننده ها می دادند و 80 درصد بقیه را بین خودشان تقسیم می کردند ، به همین علت تصور می شود بابت نقد کردن هر چک من 20 درصد گرفته ام که درست نیست.
قاضی محمدی کشکولی درادامه اتهام پولشویی به مبلغ 50 میلیون ریال را به خانم (ع . ح) تفهیم کرد که متهم پرونده با رد اتهام پولشویی گفت: من از ماجرای اختلاس خبر نداشتم بلکه من یک قطعه زمین داشتم که به علت بدهی به برادر شوهرم این زمین را به مبلغ 50 میلیون تومان به آقای (د ف)(متهم ردیف دوم پرونده) فروختم.
وی ادامه داد : آقای ( د ف) 35 میلیون تومان چک داد که این چک را نقد کردم و 30 میلیون تومان آن را به حساب برادرشوهرم واریز کردم.
رئیس دادگاه گفت: ( د ف) موضوع خرید زمین را تکذیب کرده است که متهم پاسخ داد ؛ علت آن این است که ما هیچ سندی برای اثبات ادعای خود نداریم چون ما بین خودمان یک قولنامه دستی نوشته بودیم و بعد از فسخ معامله این قولنامه را پاره کردم .
در ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رئیس دادگاه اتهام پولشویی را به (ن.خ) (دختر (ع خ) ) تفهیم کرد که متهم پرونده در دفاع از خود گفت : من فقط به درخواست پدرم چک ها را وصول می کردم و در جریان دیگر کارها نبودم ، حتی پدرم چکها را پشتنویسی می کرد و من همراه پدرم آن را به بانک می بردم .
محمدی کشکولی در ادامه اتهام (ش . ق) را به وی تفهیم کرد و گفت : براساس کیفرخواست صادر شده از دادسرا شما متهم به پولشویی به مبلغ 49 میلیون و 361 هزار ریال و 51 میلیون و 200 هزار ریال طی دو فقره چک وصولی هستید اتهامات را قبول دارید یا خیر؟
متهم با رد اتهامات مطرح شده در دفاع از خود گفت: من برای دریافت خسارت خودرو ام به شعبه بیمه ایران مراجع کردم که مسئول بیمه مربوط دو فقره چک به من داد تا برای اینکه هرچه سریعتر خسارت خود را دریافت کنم این چک ها را از بانک بیرون وصول کنم که من نیز آنها را وصول کردم و به مسئول باجه دادم و تنها مبلغ 120 هزار تومان خسارت خود را گرفتم که اسناد تصادف خودروام نیز ضمیمه پرونده شده است.
محمدی کشکولی در ادامه اتهام پولشویی به مبلغ 750 میلیون ریال از طریق وصول 12 فقره چک به (ر. ر) تفهیم کرد که وی نیز اتهام مطرح شده در کیفرخواست را رد و گفت: من با (د ف) (متهم ردیف دوم پرونده) دوست و شریک تجاری بودم و بخاطر همین رابطه دوستانه و شراکت 6 -7 فقره چک را برای وی نقد کردم و برای این کار هیچ دستمزدی نگرفته ام.
در این بخش نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست اعلام کرد که پرونده مربوط به متهم پرونده تنها در بخش معاونت در اختلاس نقض شده است و در بقیه موارد مانند تحصیل مال نامشروع احکام صادره در شعبه 76 در دیوان عالی کشور تایید شده است که قاضی پرونده گفت: متهم یک اتهام بیشتر ندارد که قضات دیوان با اعتراض متهم پرونده رای صادره شعبه بدوی را نقض کرده اند.
(ح.م) متهم دیگر پرونده بود که رییس شعبه 79 اتهام پولشویی به میزان 760 میلیون ریال را به وی تفهیم کرد که متهم پرونده با رد اتهام در دفاع از خود گفت : من شوهرخواهر (د ف) هستم و کارهای اداری و تالار پذیرایی متعلق به وی را انجام می دادم و گاهی نیز چک های وی را وصول می کردم و ماهیانه حدود یک میلیون تومان از وی دستمزد می گرفتم و از ماجرای اختلاس هیچ اطلاعی نداشتم.
وی افزود : در کل 18 فقره چک وصول کردم که 8 فقره به نام خودم بود و ده فقره نیز به نام افراد دیگری بود که من با پشت نویسی آنها را وصول می کردم .
شاداب نماینده حقوقی بیمه در ادامه گفت: وقتی متهم پرونده در بیمه هیچ پرونده خسارتی نداشته است چگونه به نام وی چک صادر شده است.
رییس شعبه 79 در ادامه اتهام پولشویی را به خانم (ل. ز) تفهیم کرد و گفت : اتهام شما پولشویی به مبلغ 150 میلیون ریال است که متهم پرونده با رد اتهام گفت: من هیچ چکی را وصول نکرده ام بلکه همسرم نزد (د ف) کار می کرد که یکروز بخاطر مشکلات مالی با محل کار همسرم تماس گرفتم تا وامی بگیرم ، از انجای که با وی رفت و آمد خانوادگی داشتیم وی به من گفت من این پول را تهیه می کنم و نیاز به وام گرفتن نیست و بعد از آن به خانه ما آمد پاکت پولی به من داد ، وقتی پول ها را شمردم متوجه شدم 15 میلیون تومان است .
وی افزود : این پول به صورت قرض است و با گذشت 5 سال به دلیل مشکلات مالی هنوز هم نتوانسته ایم این پول را به وی پس بدهیم.
قاضی محمدی کشکولی با ختم دفاعیات متهم پرونده ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی به پرونده دیگر متهمان را به فردا موکول کرد.
نظر شما