وضعیت ترکیه در گزارش FATF

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ آخرین گزارش کار گروه ویژه مالی (FATF) در باره ترکیه نشان می‌دهد این کشور همچنان در فهرست خاکستری این گروه از بابت پولشوئی، تآمین مالی گروه‌های تروریستی و کجروی‌های بانکی قرار دارد.
در این گزارش که ماه گذشته منتشر شده برای رفع ۴۰ نقص و کمبود‌های موجود به ترکیه توصیه شده است.
این در حالیست که محمت شیمشک وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرده آنکارا در مسیر شفافیت مالی گام‌های لازم را برداشته و هفت نقص توصیه شده به دو مورد کاهش یافته است.
در گزارش FATF آمده ترکیه دارای قوانین و مقررات چالش برانگیز و پیچیده‌ای در باره مصونیت مالی دارد که طبق آن افراد حقیقی، حقوقی ویا شرکت‌ها می‌توانند دارائی‌های خود از پول نقد گرفته تا طلا و اوراق بهادار را بدون ارائه منشآ، در بانک‌های ترکیه نگهداری و جابجا کنند.
کار گروه ویژه مالی (FATF) در گزارش فوق از وزارت دادگستری ترکیه نیز خواسته تا در برخورد با جرائم پولشوئی و تآمین مالی گروه‌های تروریستی ضمن اعمال قانون و وضع مقررات مضاع بازدارنده، در این خصوص با ارگان‌های بین المللی همکاری تنگاتنگ داشته باشد.