آغاز رسیدگی قضایی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این پرونده ۹۶ متهم دارد که ۳ متهم اصلی و سرکرده آنان، همچنان در زندان هستند و بقیه متهمان با قرار تامین فعلا آزادند و امروز ۲۰ اسفند نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده بزرگ اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی برگزار شد.
حیدر آسیابی افزود: متهمان در این پرونده هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از منابع موسسه مالی و اعتباری نور برداشت کردند.
وی ادامه داد: درقالب رسیدگی به این پرونده ۶ هزار میلیارد تومان، اموال و املاک حاصل از این جرم، شناسایی و توقیف شد که از این میزان تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان به موسسه بازگردانده شد و در حال تعیین تکلیف ۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده هستیم.
حیدر آسیابی افزود: پرونده پولشویی پس از پرونده‌های لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر، گندم‌های مفقودی و پرونده پیش فروش خودرو، چهارمین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان گلستان، رسیدگی می‌شود.
وی گفت: در خلال رسیدگی به این پرونده‌ی ۳۰ هزار صفحه‌ای، ۲۸۵ نفر به دادسرا احضار و از آنان بازجویی و تحقیق شد و چند هیئت کارشناسی هم، بررسی برای کشف وسعت تخلفات مالی صورت گرفته از سوی اعضای این باند را، انجام دادند که مجموع این اقدامات همراه با پیچیدگی پرونده، علت زمان بر شدن تحقیقات برای تکمیل این پرونده ۱۶۵ جلدی بود.