توسعه تعاملات بین المللی با سایر کشورهای همسو در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
۲۶ امین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شادا، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان داشت؛ در راستای اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تصمیم گیری در خصوص مناطق پرخطر داخلی و خارجی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مصوبات دیگر جلسه ۲۶ ام شورا بوده است.
لازم به ذکر است برابر ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای عالی مورد اشاره با ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صمت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کل بانک مرکزی و سه نفر از نمایندگان مجلس تشکیل شده است.