"پانزی" ترفندی برای کلاهبرداری میلیاردی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان به پلیس آگاهی استان مبنی بر اینکه خانمی با وعده پرداخت سود کلان به شیوه "پانزی" از آنان کلاهبرداری کرده، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم در مدت پنج سال و با جلب اعتماد مال باختگان و پرداخت سود بالا به آنها، مبلغ کلانی را از دوستان و اهالی محل گرفته و پس از پرداخت چندین ماه سود نامتعارف دیگر قادر به پرداخت سود و اصل پول شکات نبوده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه متهم تاکنون از ۴۰۰ نفر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال به این روش کلاهبرداری کرده، اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی و رصد هوشمندانه ماموران پلیس آگاهی، متهمه در یکی از شهر‌های اقماری قزوین شناسایی و دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه با اعتراف صریح متهمه به کلاهبرداری‌های صورت گرفته از تحویل وی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: در این روش وی مبالغی از افراد گرفته و ماهانه از طریق جابه جایی پول مردم، به شکات سود پرداخت می‌کرد و با باقیمانده سرمایه آنان برای خود ملک و زمین خریده است.

سردار ابراهیمی در خاتمه با هشدار به شهروندان درخصوص کلاهبرداری پانزی، گفت: پانزی ترفند جدیدی است که در آن کلاهبردار یا همان طراح به افراد ناآگاه وعده می‌دهد که اگر پول هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول‌ها کار خواهد کرد و سود‌های نجومی و تضمینی به سرمایه گذاران خواهد داد و برای اعتماد سرمایه گذاران، در ابتدا از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت می‌شود تا سرمایه گذاران بیشتری جذب شود و در ادامه کلاهبردار به دلیل عدم وجود سرمایه گذار جدید پول‌ها را برداشته و متواری می‌شود.