شرکت های کاغذی و ملاحظات اقتصادی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا و سیما: استفاده از اصطلاح شرکت های کاغذی، یادآور پرونده های کلاهبرداری است. شرکت هایی که تنها بر روی کاغذ وجود دارند و از کارمند و دفتر در آن ها خبری نیست. شرکت هایی که در واقع ثبت قانونی شده، با تبلیغات جذاب وعده کار، وام، خودرو‌های لیزینگی و ... می دهند و در نهایت موضوع به فرار مالیاتی، پولشویی، کاهش بودجه دولت و کاهش رفاه عمومی و ... ختم می شود.

این پژوهش به بررسی زمینه های تشکیل، ضرر‌های اقتصادی و راهکار‌های جلوگیری از فعالیت این شرکت ها می پردازد. پژوهشکده امنیتی تدبیر، ما را در تهیه این پژوهش یاری داده است.

• تبیین شرکت های کاغذی
  شرکت های کاغذی معمولا برای پولشویی، فرار مالیاتی و پنهان کردن هویت افراد تشکیل می شود، احتمالا حساب بانکی دارند و در سرمایه گذاری غیرفعال شرکت می کنند.

مهم ترین ابزار غیرقانونی مورد استفاده در این شرکت ها، فاکتور صوری است که شکل فاکتور رسمی را دارد و برای عملیات سازی استفاده می شود. کدفروشی، دریافت تسهیلات، پرداخت صوری مالیات برای اعتبار در زمان فروش و ... از جمله سوء استفاده هایی است که از فاکتور صوری می شود.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دسترس است

پژوهشگر: تینا صالحی