نظارت بر صرافی‌ها رها شده است

محمد اسماعیل قاسمی معروف محمد سلام؛ مهره اصلی باند مظلومین
نماینده دادستان گفت: محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سلام مهره اصلی فساد اقتصادی در باند وحید مظلومین است.
مرتضی تورک در ادامه قرائت کیفرخواست سایر متهمان پرونده فساد اقتصادی باند مظلومین افزود:​ محمد اسماعیل قاسمی در این پرونده بعنوان یکی از اصلی‌ترین اشخاص بازار شناسایی و دستگیر شده است که با حساب‌های متهمان دیگر رضا مرد میدان و اقدس مهرافزا حدود ۳۰۰ سکه خریداری می‌کند که پس از مشخص شدن تراکنش‌های مالی در حساب اقدس مهرافزا این متهم دستگیر می‌شود و براساس اظهارات، وی حساب‌های بانکی خود را در اختیار این فرد قرار داده بود.
وی گفت: مستندات پرونده نشان می‌دهد عوامل و اعضای گروه توسط مظلومین آموزش می‌دیدند تا اعترافی در زمینه خرید و فروش ارز نداشته باشند، اما یافته‌های اطلاعاتی و قضایی حاکی است که وحید مظلومین حدود ۴۰ نفر را در این شبکه سازمان یافته بکار گرفته که در ایران و خارج از کشور فعالیت داشته اند و با احکام برائتی که در پرونده‌های سابق برای وحید مظلومین صادر شده بود در اذهان عمومی این شبهه را ایجاد کرده بود که وی از عوامل امنیتی و اطلاعاتی است که به صورت گسترده در حوزه ارز و سکه فعالیت دارد.
تورک تصریح کرد: بررسی‌های فنی صورت گرفته در شبکه فساد سازمان یافته وحید مظلومین نشان می‌دهد که ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب بانکی انجام شده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته که کمترین تراکنش‌ها مربوط به حساب‌های بانکی خود اوست و بیشترین تراکنش‌ها نیز مربوط به اشخاص وابسته و افرادی است که با وی رابطه کارگری - کارفرمایی داشته اند.
نماینده دادستان تصریح کرد: وحید مظلومین با جعل مدارک و سوء استفاده از اسناد هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب بانکی به نام افراد مختلف کرده که بعنوان مثال مدیران وقت دو شعبه بانکی در سبزه میدان و پاچنار بدون حضور اشخاص و احراز هویت آن‌ها افتتاح حساب بانکی می‌کردند که البته آن‌ها نیز از متهمان این پرونده هستند.
وی افزود: وحید مظلومین حتی از معلم مدرسه فرزند خود نیز سوء استفاده کرده و به نام او حساب بانکی باز کرده بود ضمن اینکه این متهم قبل از دستگیری تا جایی که می‌توانسته اسناد و ادله پرونده را از بین برده و حتی اطلاعات فضای مجازی را نیز از بین می‌برد تا مقامات رسیدگی کننده دسترسی به ادله پرونده نداشته باشند که در نهایت احسان فرزام نیا یکی از متهمان این پرونده دستگیر می‌شود و اقرار می‌کند در این باند چه فعالیت‌هایی انجام می‌گرفته است.
وی گفت: تاکنون ۴۱ نفر مرتبط با این باند شناسایی شدند که میان بیشتر آن‌ها با باند مظلومین رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار بوده است، اما افرادی که اسامی آن‌ها در ادامه می‌آید حساب‌های بانکی خود را در اختیار این باند قرار داده بودند.
وحید مظلومین ۳ حساب بانکی، محمداسماعیل قاسمی ۱۹ حساب بانکی، رضا مردمیدان حاجی ۳ حساب بانکی، اقدس مهرافزا ۸ حساب بانکی، شاهین سیمرغ ۴ حساب بانکی، فرزانه مهرافزا ۳ حساب بانکی و حسین مظلومین ۳ حساب بانکی خود را در اختیار مجموعه قرار داده بودند.
تورک گفت: بررسی میدانی و دریافت اسناد و مدارک بانکی نشان می‌دهد وحید مظلومین از حساب‌های شخصی خود برای انجام معاملات ارزی و سکه استفاده نکرده، اما ردیابی بیش از سه هزار و ۲۰۰ سند بانکی نشان می‌دهد از حساب‌های اشخاص مختلف برای تراکنش‌های مالی استفاده می‌شده مثلا اقدس مهرافزا ۷۱ ساله از نزدیکان مظلومین است که شماره حساب او به محمدسلام داده می‌شود تا مرداد ۹۶ حساب‌های این فرد تراکنش‌های عادی دارد، اما پس از مرداد تراکنش‌ها بالا می‌رود و مراودات گسترده با صرافی‌ها از طریق این شماره حساب بانکی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: بررسی از این حساب بانکی نشان می‌دهد برخی تراکنش‌ها مربوط به واریز وجه ارزی است که در مناطق مرزی کشور انجام شده که برخی از این واریزی‌ها از سوی اتباع عراقی بوده است و بخشی دیگر نیز مربوط به حساب برخی زنان خانه دار بوده است که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
تورک افزود: محمدرضا مظلومین فرزند وحید که اظهار داشته به دستور پدرش وارد معاملات ارزی و سکه شده و در حقیقت پول چرخان پدرش بوده در مراودات ارزی با قاچاقچیان کالا و حتی برخی خانم‌های خانه دار نقش داشته است.
نماینده دادستان درباره یکی دیگر از متهمان این پرونده گفت: حسین مظلومین برادرزاده وحید موثرترین فرد در گروه بوده و علاوه بر فعالیت اقتصادی، نظارت و کنترل حساب‌های سایر افراد گروه را بر عهده داشته که ۳۲ حساب به نام وی در بانک‌ها ثبت شده و ۶ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال گردش مالی داشته است.
وی افزود: رضا مردمیدان حاجی متهم ردیف چهارم این پرونده ۴۴ فقره حساب بانکی داشته که در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده و در واقع برای وحید مظلومین شاگردی می‌کرده است.
تورک تصریح کرد: محمداسماعیل قاسمی متهم ردیف پنجم که منکر شراکت خود با وحید مظلومین است، بررسی حساب‌های ارزی، ارتباطات تلفنی و بررسی مبالغ واریزی به حساب فرزانه مهرافزا نشان می‌دهد که ارتباط نزدیکی میان وی و نامبردگان وجود دارد و مراودات مالی زیادی با فعالان ارزی داشته است.
وی گفت: حساب‌های شاهین سیمرغ و مجید عباس یکی از مرتبطین عراقی وحید مظلومین نیز در پرونده وجود دارد.