در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تخلف بزرگ مالی به ریاست قاضی ناصر سراج ؛ نماینده دادستان کیفرخواست متهمان خانم ج . الف و ع .ح را قرائت کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، رضا نجفی نماینده دادستان تهران در کیفرخواست ج . الف اتهام این متهم را که مسئول خزانهداری شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا بوده و با قرار وثیقه آزاد است اینگونه اعلام کرد:
1- شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی و شرکت مذکور در قالب شبکه ای سامان یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل ، ارتشا ، کلاهبرداری و تصاحب غیرقانونی منابع بانکی ، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ 28 هزار و 554 میلیارد ریال و استفاده از اسناد مجعول.
2- معاونت در پول شویی عواید حاصل از جرم از طریق تحصیل وقوع بزه موضوع گشایشهای اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه اهواز .
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهم ج الف گفت: در گزارش اداره کل وزارت اطلاعات درباره این متهم پرونده آمده است که کلیه پرداخت های مالی شرکت امیرمنصور به دستور م الف الف خ و تایید آقای ش توسط خانم ج الف صورت گرفته است.
رضا نجفی افزود: متهم اظهار داشته است که تعدادی از افراد از قبیل مدیران عامل شرکت های گروه مانند آقای ر مدیرعامل گروه ملی، آقای گ و آقای م که مدیرعاملان دیگر گروه امیرمنصور آریا بودند ماهانه به دستور آقای م الف الف خ وجوهی به حساب آنها واریز شده است.
وی گفت: در ادامه اظهارات وی آمده است " آقای م الف الف خ به آقای ب مدیرعامل آهن و فولاد لوشان و به آقای ق ، از دسته چک دستی خودش به صورت بلاعوض می داد و شخص آقای م الف الف خ صندوق وجه نقد داشت که باید حداقل50 میلیون تومان موجودی در داخل آن می بود و وجه داخل آن نیز به ریال ، دلار و یورو تقسیم می شد که این وجوه فقط در تحویل خود آقای م الف الف خ بود.
نماینده دادستان افزود: آقای م الف الف خ برای کلیه بانک هایی که حساب جاری داشتیم در پایان هر سال مبلغی به عنوان عیدی درنظر می گرفت که طبق تایید آقای ش دسته بندی و پرداخت می شد و خانم ج الف در شرکت صندوقداری و نگهداری دسته چک های آقای م الف الف خ را برعهده داشت که در سه بانک ملی و ملت حساب جاری و دسته چک داشت که یک فقره دسته چک از بانک ملی و دو فقره نیز از بانک ملت شعبه سهرودی جنوبی و هجرت بود.
آقای نجفی گفت: متهم اظهار داشته است که نحوه صدور چک از حساب های شرکت به این شرح بود که شرکت ها هر 15 روز گزارش سررسیدها و بدهی ها را اعلام می کردند و روزانه هم گزارشی از موجودی ها و سررسیدهای آن روز به م الف الف خ تحویل داده می شد.
وی افزود: سپس چک صادر و تامین وجه صورت می گرفت و همه پرداخت ها به دستور م الف الف خ بود البته بابت مشاوره آقای س نیز که یکی از مشاوران ارشد آقای م الف الف خ بود و مشاوره بانکی می داد در هر مورد مشاوره صد تا دویست میلیون تومان وجه نقد یا تراول چک یا به راننده وی تحویل داده می شد.
دادستان ادامه داد: آقای د نیز که در کلیه موارد مشاور م الف الف خ و رئیس هیئت رئیسه یکی از بانک ها بود در قبال هر بار مشاوره به دستور آقای م الف الف خ حدود یک میلیارد داده می شد و در مجموع حدود 15 میلیارد تومان به حساب آقای د واریز شده است.
وی گفت: شرکت ، پرداخت هایی هم به کارکنان بانک های عامل داشت به طوری که قبل از عید بابت هدیه به کارکنان بانک هایی که شرکت دارای حساب در آنها بود مقداری وجه نقد و هدایای غیرنقدی شامل برنج ، ماهی و آجیل به منزل آنها تحویل داده می شد.
نماینده دادستان در ادامه کیفرخواست افزود: آقای ش پرداخت هایی با مبالغ حدود دو تا پنج میلیون تومان برای هر نفر از کارکنان بانک های مورد اشاره مثل بانک ملی شعبه آرمیتا ، بانک ملت شعبه آرژانتین ، بانک پاسارگاد شعبه احمد قصیر، بانک مرکزی ، بانک ملت هجرت ، بانک پاسارگاد ولیعصر ، بانک پارسیان پامنار در نظر می گرفت .
وی گفت: برای برخی بانک ها مبالغی از10 تا 15 میلیون تومان درنظر گرفته و بین مدیران بانک و پرسنل توزیع می شد به طوری که به رئیس شعبه بانک ملت هجرت بابت بانک پذیره نویسی بانک آریا 45 میلیون تومان چک از حساب آقای م الف الف خ پرداخت شده است.
نماینده دادستان افزود: خانم ج الف اظهار داشته است که در سه فقره چک از حساب شخصی آقای م الف الف خ حدود دو میلیارد تومان چک به منظور تحویل به آقای ط راننده آقای س به آقای ش تحویل داده شده است که هر بار صد تا دویست میلیون تومان و درمجموع چهار تا پنج میلیارد تومان از این طریق پرداخت شده است و مبالغ پرداختی به آقای س در چند مرحله صورت گرفته و در هر مرحله میزان وجه نقد داخل کیف گذاشته تحویل وی می شد و پول نقد در بسته های50 میلیون تومانی بوده که داخل هر کیف حداکثر200 میلیون تومان جا گرفته و در بعضی بسته های پول به جای ایران چک از یورو و دلار استفاده می شده است.
وی گفت: در مجموع حدود30 بار در سال های 1389 و 1390 تحویل وی شده است و کلیه پرداخت هایی که از طریق وجوه داخل کیف ها صورت می گرفت دسترسی به ترازنامه های فروش شرکت هجرت گستران درج شده است.
نماینده دادستان تهران در ادامه ، کیفرخواست متهم ع ح کارمند گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و مدیر بازرگانی شرکت تجارت گستران منصور را که با قرار وثیقه آزاد است قرائت کرد.
رضا نجفی نماینده دادستان ، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ مشابه اقدامات خانم ها "م ز" و "ج الف" و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده از اسناد مجعول را از اتهامات خانم ع ح برشمرد.
وی گفت: معاونت در پول شویی عواید حاصل از جرم و جعل اسناد تقاضای تنزیل گشایش اعتبارات اسنادی به تعداد شش فقره مرتبط با شرکت آهن و فولاد لوشان از دیگر اتهامات این متهم است.
نماینده دادستان افزود: با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته ، عملکرد متهم در افتتاح حساب های بانکی شرکت های فروشنده از ابتدای صدور گشایش های اعتبارات اسنادی تا اسفند89 و مبادله اسناد گشایش اعتبار شرکت امیرمنصور آریا و اقرار به جعل اسناد یادشده و استفاده از آنها با احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه های انتسابی است.
وی در ادامه به بخشی از اعترافات خانم ج الف دیگر متهم پرونده در 23 آبان90 اشاره کرد و گفت: وی در این اعترافات اظهار داشته که "خانم ع ح از کارکنان شرکت تجارت گستران منصور است و از همان روز اول با م الف الف خ بازرگانی خارجی و گشایش اعتبارات اسنادی انجام می داد و اطلاعات کاملی از همه شرکت های گروه ، مصوبات و قوانین بانکی و حتی میزان اختیارات مدیران شرکت های گروه را دارد ؛ خانم ع ح مستقیم با م الف الف خ کار می کند و در مرکز تجارت گستران با آقای ب ب هم همکاری داشته است".
نماینده دادستان به ادامه بازجویی های خانم ج الف اشاره کرد و گفت: خانم ج الف در ادامه اظهار داشته است که "خانم ع ح پس از رفتن خ ن به برزیل به سمت مدیریت بازرگانی شرکت تجارت گستران منصوب شد ، روزانه با م الف الف خ و الف ش جلساتی برگزار می کرد و همه قراردادهای خریدهای خارجی چه نقدی و چه گشایش اعتبارات اسنادی را با وی انجام می داد و اطلاعات کاملی داشت."
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست افزود: س خ کارپرداز شرکت گروه در کیش در جلسه بازجویی سوم آذر90 در پاسخ به این سؤال که چه کسانی از جریان ال سی ها و معاملات صوری مطلع بودند؟ اظهار داشته است "در میان کارمندان خانم م . ز بود که مدارک را از تهران برای بنده ارسال می کرد و خانم ج الف درباره مسائل مالی فعالیت داشت و خانم ع ح در تهران و آقای س در اهواز از ابتدا درباره مسائل اعتبارات اسنادی و نحوه کارها فعالیت می کردند."
نجفی افزود: الف ش در جلسات بازجویی نهم و دوازدهم آذر90 اظهار داشته است "خانم ع ح در تجارت گستران امیرمنصور آریا به عنوان کارمند بازرگانی کار می کرد ، همه گشایش اعتبارات اسنادی گروه امیرمنصور آریا را وی انجام می داد و در خصوص گشایش اعتبارات اهواز تا پایان سال 89 فکر می کنم وی در جریان بوده و با مدیریت ب ب کار می کرده است و من و خانم ها "ع ح" و "م ز" و "ج الف" مستقیم تحت نظر م الف الف خ کار می کردیم و در خصوص اعتبارات اهواز تا پایان سال 89 آقای م الف الف خ فکر می کنم به خانم ع ح مستقیم می گفت که کلیه گشایش های گروه ملی صنعتی فولاد ایران و سایر شرکت های گروه با نظارت "م الف الف خ "و "ب ب" را خانم ع ح انجام می داد ."
نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست خانم ع ح به گزیده ای از اظهارات متهم در بازجویی های23 آبان و پنجم آذر سال90 اشاره کرد.
رضا نجفی افزود: متهم در این اعترافات گفته است "امضای سیاهه و پیش فاکتورهای صادره برای اعتبارات داخلی شرکت آهن و فولاد لوشان به دستور شخص آقای م الف الف خ به علت در دسترس نبودن مدیران این شرکت و در محل دیگری قرار داشتن شرکت آهن و فولاد و طبق گفته م الف الف خ به علت از دست ندادن وقت و انجام یافتن سریع کارها را اینجانب انجام می دادم ".
وی در ادامه گفت: متهم در ادامه اعترافات خود آورده است "برای شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز بنده فقط برای اعتباراتی که در تهران گشایش شدند پیش فاکتور و سیاهه تجاری تنظیم کردم و برای تأیید و امضا به آقای م الف الف خ تحویل دادم."
نماینده دادستان افزود: متهم در ادامه اعترافات کرده است "با سخت گیری های م الف الف خ کسی جرأتی جز چشم گفتن نداشت و بنده و حتی آقایان مدیرعامل چگونه جرأت می کردیم امضای مدیرعامل شرکت آهن فولاد لوشان را بدون آگاهی ایشان بزنیم".
نجفی گفت: خانم ع ح اعتراف کرده است که "بنده به جز جعل امضای مدیران توسط ب ب هیچگونه اطلاعات دیگری از کارهای غیرقانونی شرکت ندارم".
قرار است در این جلسه به اتهامات خانم ها "م . ز"هم رسیدگی شود.
در جلسه امروز خانواده و وکلای متهمان و نماینده دادستان حضور دارند.