کشف و شناسایی ۷۳۴ شرکت صوری در کشور

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، علی کریمدادی گفت: این اداره کل با بهره‌گیری از رویکرد‌های نوین و همکاری‌های مستمر با مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، موفق به شناسایی ۷۳۴ شرکت صوری در کشور شده است. 

 

وی گفت: فرآیند شناسایی این شرکت‌ها از تیرماه ۱۴۰۲ آغاز شد؛ کارشناسان این اداره کل با احتمال صوری بودن یکی از شرکت‌ها در استان، اقدام به بررسی و پیگیری موضوع کردند؛ این پیگیری‌ها منجر به تشکیل کمیته‌ای در استان برای بررسی و شفاف‌سازی ابعاد مختلف این موضوع شد.

 

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه، بررسی‌ها به صورت فوری در دستور کار قرار گرفت و در نهایت منجر به شناسایی شرکت‌های صوری دیگر در سطح کشور نیز شد.

 

کریمدادی با اشاره به اینکه در این راستا، واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی استان اقدامات مختلفی انجام داد گفت: ابتدا با همکاری با مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان متبوع، اطلاعات مربوط به شرکت‌های مشکوک جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد(این اقدامات شامل بررسی اطلاعات معاملاتی، شناسایی تسهیلات کلان بانکی اخذ شده بدون بازپرداخت، و همچنین شناسایی معاملات غیرقانونی و مشارکت در فعالیت‌های قاچاق و فرار مالیاتی بود).

 

وی افزود: در این خصوص، یکی از شرکت‌ها در خراسان جنوبی نیز ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده بود و به عنوان مشتری دارای معوقات کلان بانکی، شناسایی و به‌طور جدی پیگیری شد.

 

کریمدادی گفت: نتایج این اقدامات نشان داد که این شرکت‌ها علاوه بر دریافت تسهیلات کلان، در فعالیت‌های غیرقانونی دیگری همچون پولشویی و فرار مالیاتی نیز دخیل بوده‌اند؛ به‌علاوه، در راستای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده‌ها، اقدامات پیشگیرانه‌ای از جمله شفاف‌سازی فرآیند ثبت‌نام شرکت‌ها و پیگیری دقیق‌تر از طریق سامانه‌های مالیاتی انجام شد، در نتیجه این تحقیقات و اقدامات، نزدیک به ۱۰۰۰ شخص حقوقی شناسایی شدند که از این تعداد، ۸۲۹ شرکت در سامانه مدیریت ثبت‌نام مالیاتی راستی‌آزمایی و ۸۸ درصد آنها فاقد اعتبار (صوری) شناخته شدند و مابقی نیز توسط ادارات امور مالیاتی در دست بررسی و اقدام است.

 

وی افزود: همچنین، ۱۷۱ شخص حقوقی منتفع از این شگرد نیز به‌طور لحظه‌ای شناسایی و اقدامات قانونی لازم برای آنها صورت گرفت.

 

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: یکی از نتایج بارز این اقدامات، صدور برگ تشخیص مالیاتی برای ۱۵ شرکت در کشور به مبلغ ۵۲۸ میلیارد ریال مالیات و ۱۳۲ میلیارد ریال جرائم مالیاتی است و روند پیگیری‌های قانونی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالیاتی در استان و کشور ادامه خواهد داشت.

 

کریمدادی در پایان با اشاره به سامانه‌های اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی تخلفات مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی با فراهم کردن ابزار‌هایی نظیر تلفن گویای ۱۵۲۶ و سامانه جامع سوت‌زنی، امکان گزارش‌دهی تخلفات مالیاتی توسط مردم را فراهم کرده است.

 

وی گفت: این سامانه‌ها با هدف دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص فرار مالیاتی طراحی شده‌اند و گزارش‌دهندگان می‌توانند با اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات خود، تخلفات را گزارش کنند، همچنین افراد می‌توانند با مراجعه به اداره کل امور مالیاتی (واحد بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی یا اداره حراست) و با رعایت محرمانه بودن اطلاعات شخصی، نسبت به گزارش تخلفات اقدام کنند.