معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۱۴۰ شرکت با رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روشهای داده کاوی ۱۴۰ شرکت با رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با صد هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﻮﻣﻨﯽ افزود : در این بررسی بر اساس تفاوت رفتاری شرکت‌های صوری با شرکت‌های واقعی از جمله ارسال چندین باره صورت حساب‌های معاملات در برابر شرکت‌های واقعی که عموماً ۴ بار در سال صورت معاملات را ارسال می‌کنند و یا اینکه این شرکتها ابتدا صورت حساب‌های خود را با مبالغ بسیار ناچیز ارسال و سپس به مرور صورتحسابهای ارسالی را اصلاح می‌کنند و همچنین تنوع غیرعادی کالاهایی که این شرکتها در صورت معاملات فروش خود اعلام می‌کنند و سایر رفتارهای خارج از استاندارد، شناسایی شده‌اند.
وی درباره میزان فروش شرکت‌های متخلف، گفت: با شناسایی این شرکتها بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش که منجر به ایجاد اعتبار خرید غیرواقعی برای طرف‌های معامله و فرار چند هزار میلیارد تومانی شده بود کشف و برای اقدامات تکمیلی به مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شید.