سامانه "نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" معرفی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست "هادی خانی" رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با حضور مدیران ارشد بانک ها، بیمه مرکزی، بازار سرمایه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

 

پس از ارائه قابلیت های سامانه توسط نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدادی از نمایندگان موسسات مالی و اعتباری، نهادهای متولی نظارت و اشخاص مشمول نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص طراحی جامع سامانه، ارتقای کیفیت و ملاحظات امنیتی مطرح کردند.

 

از طریق "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی"، بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی و شخص مشمول، آخرین وضعیت اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی و  شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت برخط گزارش خواهند کرد و این گزارش‌ها در اجرای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، پس از انجام بررسی‌های لازم، به عنوان ورودی فرایند رتبه بندی اشخاص مشمول، محسوب خواهد شد.