فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت وزیران دایر بر لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در این کارگروه تعیین شد.

مدارک آمایش صادر شده از سوی وزارت کشور، به این شرح است:

• ۱-* کارت اقامت موقت اتباع خارجی - آمایش ۱۵ (برای اتباع کشور افغانستان)
  *کارت اقامت موقت اتباع خارجی - آمایش ۱۴- (برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان)
• ۲- گذر نامه یا روادید یا پروانه معتبر
• ۳-دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر (مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می‌شود)
• ۴- دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر (مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت ۳ - ۵ و ۱۰ ساله صادر و یا تمدید می‌شود)
• ۵ - دفترچه پناهندگان صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار (اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمدید می‌شود)