ماجرای پیامک های رد و بدل شده میان شامانی و امامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

جلسه صبح دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان

در آغاز نوبت بعد از ظهر نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پرونده، با اعلام قاضی مسعودی مقام، متهم مهدی محمدی برای ادامه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در ابتدا ۵ هزار تن قیر از امین کریمی خریداری کردم، سپس در سفر به دبی این قیر‌ها را به آقای سای و ۲ فرد هندی دیگر فروختم و پیش پرداخت دادم؛ سپس امین کریمی شماره حساب شرکت‌ها را به من داد؛ آقای مدرس کالا‌های مربوط به امامی را پیگیری می‌کرد و من قیر‌هایی را که از امین کریمی خریده بودم خودم پیگیری می‌کردم؛ من از طریق شرکت آتیه صبا و آقای امامی ۳۰ هزار تن قیر خریدم و یک مقدارش را توسط آقای سای فروختم.
این متهم ادامه داد: ۱۰ میلیارد تومان از امامی پول گرفتم و از امین کریمی برای ایشان قیر خریداری کردم؛ یک بخش از این ۱۰ میلیارد بابت حساب‌های فیمابین ما بود؛ امامی هم با امین کریمی کار می‌کرد.
متهم مهدی محمدی گفت: من یک بار در سال ۹۵ و یک بار هم اردیبهشت ۹۸، دو روز بعد از فوت آقای حاجیان بازداشت شدم.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان خطاب به متهم مهدی محمدی، گفت: در مورد سفر به سوئیس توضیح دهید.
متهم بیان داشت: من به خاطر کار ساعت به سوئیس سفر کردم؛ تعداد ساعت‌هایی که فروخته شده مشخص است؛ من نمی‌توانم بگویم امامی ساعت‌ها را به چه کسانی داده.
قاضی خطاب به متهم مهدی محمدی گفت: پس چرا در تحقیقات این مورد را گفته‌اید؟ ما سوابق شما و بردارتان را درآورده‌ایم و به نکات دیگری نیز رسیده‌ایم که مربوط به این پرونده نیست.
متهم مهدی محمدی گفت: من ۳ تا ۴ ساعت به ارزش ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار به امامی دادم که یکی از آن‌ها را به آقای احمد شاهرودی داد و فکر کنم یکی از آن‌ها را به خانم شامانی داد و اگر اجازه دهید اسم بازیگری را که آقای امامی یکی از این ساعت‌ها را به او داد، نیاورم، چون مطمئن نیستم.
این متهم افزود: من ۳ تا ۴ روز سوئیس بودم که امامی با من تماس گرفت و گفت غندالی دارد به سوئیس می‌آید اگر ممکن است برو و برای هتل و کار‌های دیگر کمکش کن؛ من آنجا ۲ تا ۳ ساعت خدمت دکتر و خانمش بودم و در نهایت یک جایزه‌ای دریافت کردند.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم محمدی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدا باید بگویم موکل اینجانب تمام اظهاراتش بر مبنای شفافیت بوده است اگر چه در سخنانش گا‌هی استرس داشته است، اما همیشه بر اساس شفافیت سخن گفته است. هیچ موقع و هیچ زمان حرفی را کتمان نکرده و هیچ موقع منکر اظهارات خود نشده است.
این وکیل ادامه داد: باید میان معاون و مباشر وحدت قصد وجود داشته باشد و این موضوع در مورد موکل من صدق نمی‌کند.
وی ادامه داد: موکل اینجانب همانطور که قبلا نیز گفته است از اهداف و نیات متهمان اصلی این پرونده مطلع نبوده و از آن نفعی نبرده و در جریان اخذ تسهیلات نبوده است. صرفا از طریق خرید و فروش خودرو‌های لوکس، ساعت‌های لوکس و آپارتمان کسب منفعت کرده است.
وکیل متهم محمدی افزود: موکل اینجانب از روابط فی ما بین متهمان اصلی با بانک‌ها و روابط آن‌ها با بانک‌ها مطلع نبوده است.
وی ادامه داد: موکل اینجانب هیچ گونه اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده و هیچ گونه تحصیل مال نامشروع نداشته است و در این راه هیچ مانور متقلبانه یا فریبکارانه‌ای انجام نداده است.
وکیل متهم محمدی گفت: موکل اینجانب فاقد شاکی خصوصی است و تحصیل مال از طریق نامشروع نداشته و از اهداف دیگر متهمان خبر نداشته است و تقاضای برائت برای موکل خود را دارم.
این وکیل در ادامه افزود: موکل در جوانی وارد بازار کار شده و در نمایشگاه مشغول به کار گردیده است. بعد از مدتی اقدام به خرید و فروش خودرو می‌کند و در این راه با فردی به نام شفیعی در تصویر گستر پاسارگاد آشنا می‌شود و از آن طریق با امامی آشنا می‌شود.

وکیل متهم محمدی ادامه داد: در ابتدا موکل من ده دستگاه بنز از امامی خریداری کرده است و مدارک آن موجود است و در ادامه روابط مالی و خرید و فروش بین موکل اینجانب و امامی انجام می‌شود.
این وکیل افزود: موکل اینجانب به واسطه فروش خودرو‌های لوکس با فردی به نام جابریان آشنا می‌شود که در کار قیر بوده است، اما قرارداد فروش قیر را خود امامی و جابریان منعقد می‌کنند و در این زمان موکل اینجانب متوجه می‌شود که درآمد خوبی در خرید و فروش قیر وجود دارد و از آنجا وارد بازار قیر هم می‌شود.
در ادامه وکیل متهم محمدی گفت: موکل بنده از روند اخذ تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها اطلاعی نداشته صرفاً از ۵ شرکت قیر خریداری کرده است. موکل بعد از اخذ حواله از این شرکت‌ها مبادرت به خرید قیر کرده و هیچ ضمانت‌نامه‌ای به نام موکل نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر موکل بنده هیچگونه بدهی بابت خرید قیر به این شرکت‌ها ندارد و فقط برای وصول طلب خود و سپس برای سوددهی مبادرت به خرید و فروش قیر کرده است.
وکیل متهم محمدی گفت: در مورد اینکه گفته شده موکل بنده از گردش مالی حساب برادر خود استفاده کرده باید به این نکته اشاره کرد که برادر او بیش از ۱۰ سال است که نزد او به عنوان کارمند فعالیت می‌کند و با توجه به اینکه موکل کثیرالسفر است و برای آنکه در پرداخت‌ها مشکلی ایجاد نشود از حساب برادرش استفاده کرده که البته این موضوع امری بدیهی است.
وی افزود: در کیفرخواست به خرید و فروش ساعت‌های میلیاردی از سوی موکل اشاره شده که گفته شده می‌تواند زمینه پولشویی را فراهم کند ضمن آنکه اعلام شد که چندین ساعت گران قیمت در خانه موکل بنده پیدا کردند.
وکیل متهم محمدی افزود: ساعت‌های مکشوفه از منزل موکلم برای امامی و حاجیان نیست؛ موکل از سال ۸۳ به خرید و فروش ساعت‌های گران قیمت در کنار خرید و فروش خودرو اشتغال داشته و این ساعت‌ها متعلق به او است.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما گمان می‌کنیم که متهم محمدی از پشت پرده ضمانت‌نامه‌ها آگاه بوده است که البته این موضوع در حال بررسی است و اظهارات پرویز نسترن تهرانی این موضوع را تقویت کرد؛ چرا که گفت مهدی محمدی همان کسی است که زندگی ما را بر هم زد.
قهرمانی ادامه داد: باتوجه به اظهارات پرویز نسترن تهرانی متوجه شدیم که عنصر روانی به مهدی محمدی محقق است؛ چرا که در فرایند مالی و سوءاستفاده از پرویز نسترن تهرانی مهدی محمدی نقش داشته است.
نماینده دادستان با اشاره به رابطه نزدیک مهدی محمدی با امامی، فرزان راد و حاجیان ادامه داد: این ۳ نفر کسانی بودند که هرکس را به حیاط خلوت خود راه نمی‌دادند، اما مهدی محمدی در جلسات آن‌ها حضور داشت تا جایی که در جلسه‌ای که در دبی برگزار شد که در واقع جلسه‌ای سری نیز به شمار می‌آمد مهدی محمدی نیز حضور داشت.
در ادامه قاضی از متهم فاطمه شامانی خواست در جایگاه قرار بگیرد و بعد از تفهیم اتهام از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
متهم شامانی گفت: به هیچ وجه این اتهامات را قبول ندارم و جهت دفاع از خود می‌خواهم وکیلم دفاع کند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: متهم باید در برابر اقداماتی که انجام داده یا نداده دفاع کند، حال شما که دفاع ندارید باید در جایگاه قرار گیرید تا نماینده دادستان سوالات خود را از شما مطرح کنند.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده زمانی که ایشان را احضار کردم متوجه شدیم تماسی از شعبه نیاوران بانک رفاه با ایشان برقرار شده و زمانی که بررسی کردیم متوجه شدیم که در آن تماس به ایشان گفتند که حساب شما در حال کنترل است.
قهرمانی ادامه داد: پس از این تماس خانم شامانی با غندالی تماس گرفته و غندالی نیز با امامی تماس می‌گیرد و آقای امامی نیز به حاجیان زنگ می‌زنند؛ همان شب جلسه سری در بام نیاوران برگزار می‌شود با این هدف که ظاهراً موضوع در حال لو رفتن است.
وی افزود: آن زمان ۲ واحد در دست آقای غندالی و خانم شامانی بود یک واحد در طبقه ششم که تریبلکس و بسیار بزرگ است تا جایی که مالک بعدی آن عنوان می‌کند که از آتلیه‌های مختلف درخواست عکاسی برای عروس و داماد دارند.
نماینده دادستان افزود: این واحد رهن داده شده بود که جدای از آن ملک طبقه چهارم نیز در دست آن‌ها بود.
وی افزود: ملک طبقه ششم در ابتدا در دست امامی بود و زمانی که ایشان با همسر اولش به مشکل برخوردند ظاهراً همسر اول او اعلام می‌کند که این واحد را به وی بدهد، اما امامی قبول نمی‌کند لذا امامی ملک را به نام حاجیان می‌کند، اما در اصل ملک برای امامی بود و از این طریق می‌خواست کاری کند که همسر اولشان نتوانند این ملک را بگیرد.
نماینده دادستان گفت: آقای امامی در تبادلات مالی که با آقای شامانی داشته این ملک را به خانم شامانی می‌دهد و ایشان نیز ملک را رهن می‌دهد.
وی ادامه داد: زمانی که متوجه شدند ما حساب‌هایشان را چک می‌کنیم جلسه سری برگزار شد که آقای حاجیان مسئولیت امور را به عهده می‌گیرد. بر این اساس آقای حاجیان یک اظهارنامه‌ای علیه خانم شامانی می‌نویسد با این موضوع که این ملک برای بنده است و شما ملک بنده را اجاره دادید که خانم شامانی ملک را به حاجیان پس می‌دهد و حاجیان نیز ملک را به نام دخترش هانا که در آن زمان ۳ یا ۴ ساله بود می‌کند.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی، نماینده دادستان گفت: ملک طبقه ششم بام نیاوران در مهر ۹۴ توسط امامی به شامانی داده شده بود؛ زمانی که شعبه نیاوران زنگ می‌زند، در هفته بعد آقایان می‌روند با امامی معامله کنند تا اتفاق مهرماه را پوشش دهد؛ غندالی یک ملک در خیابان امیدوار نیاوران داشت آن را به آقای بهداد کاظمی که همسر خانم شیوا شیرازی است مبایعه نامه می‌کند؛ همین جا به خانم شیوا شیرازی و آقای بهداد کاظمی اعلام می‌کنم که اگر در این پرونده اطلاعات ارائه ندهند و همکاری نکنند ما آن‌ها را به اتهام پولشویی گسترده به اینترپل اعلان قرمز می‌کنیم.
قهرمانی گفت: ۲۵۰ میلیون تومان نیز به قادری می‌دهند و قادری می‌گوید آن پول را دوباره به شامانی بازگرداند؛ من زمانی که دادیار پرونده بودم خانم شامانی را احضار کردم و هرچه می‌گفتیم می‌گفت بسم الله و همه چیز را انکار می‌کرد، اما بعد‌ها خود او و فرزندش همه اقرار‌ها را کرده است و پیام‌ها موجود است.

قاضی خطاب به متهم شامانی گفت: آیا پیام‌ها متعلق به شماست؟

این متهم گفت: ما با آقای امامی رابطه خانوادگی داشتیم؛ ما سال ۹۳ یک خانه در دوبی داشتیم که به امامی فروختیم و وی آن خانه را به نام خواهرش کرد و مبلغ آن نیز ۲۵۰ هزار یورو بود؛ در سال ۹۴ ما به مبلغ ۶ میلیارد و خورده‌ای از امامی خانه خریدیم.
نماینده دادستان اظهار کرد: غندالی سهام خود در شرکت دوبی را فروخت؛ او باید میزان سهامش را بیاورد تا ما ارزیابی کنیم؛ غندالی می‌گوید سهام شرکت دوبی را فروخته و برای خرید آن خانه ۶ میلیارد و خرده‌ای به امامی داده است؛ بنابر این اسناد مالی آن شرکت و آن ملک دوبی را باید بیاورد.
نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۲ بهمن ۹۴ امامی به شامانی پیام داد که به دوبی آمده ام و اینجا می‌مانم تا هم وسایلتان را خریداری کنم و هم ویلایتان در دوبی را.
متهم شامانی گفت: ما وقتی خانه دوبی را به نام خواهر امامی کردیم به امامی گفتیم در ازایش ویلایی در دوبی برای ما تهیه کن.
قهرمانی گفت: اسناد ملک دوبی را بیاورید.
قاضی خطاب به متم شامانی گفت: خانه خیابان امیدوار را چند فروختید؟
متهم شامانی گفت: در سال ۹۵ به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون فروختیم.
قاضی گفت: آن ویلای دوبی را هم که ۲۵۰ هزار یورو در سال ۹۳ فروختید؛ و مجموع این‌ها را دادید و آن ملک ۶ میلیارد و خرده‌ای را گرفتید.

لکسوس را برای چی گرفتید؟

نماینده دادستان خطاب به متهم شامانی گفت: لکسوس را برای چی گرفتید؟
متهم شامانی گفت: چون هنوز از امامی طلبکار بودیم؛ ما نزدیک به ۷ الی ۸ میلیارد از امامی در سال ۹۴ طلبکار بودیم.
نماینده دادستان گفت: ۲۵۰ میلیون را هم که در معامله صوری به قادری می‌دهید و قادری اقرار کرده که به شما بازگردانده.
نماینده دادستان خطاب به متهم شامانی گفت: در مورد ویلای شمشک و دیزین توضیح دهید.
متهم شامانی گفت: آن ویلا متعلق به آقای بهشتی بود.
قهرمانی گفت: بهشتی این موضوع را انکار کرده همچنین سندی نیز در این رابطه وجود ندارد؛ این ملک را امامی داده بود.
متهم شامانی افزود: غندالی حدود ۸۰۰ میلیون به بهشتی داده بود تابرایش ماشین بگیرد، اما بهشتی نتوانست ماشین را تهیه کند و در عوض آن ویلای شمشک را داد و آقای کاووسی که سازنده ویلا بود آن را به نام ما زد.
در اینجا قاضی از متهم شامانی پرسید: آیا اظهارات و اقاریر خود در زمان تحقیقات را قبول دارید؟
متهم شامانی بیان کرد: اظهاراتی را که تحت فشارگفتم قبول ندارم
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان از متهم شامانی پرسید: مدیر بانک رفاه در تماس با شما چه گفت؟
متهم شامانی گفت: به من گفت که دارند حساب‌ها را کنترل می‌کنند.
نماینده دادستان سپس پرسید: آن جلسه شبانه چه بود؟
متهم شامانی گفت: یک مهمانی بود که مادر آقای امامی برگزار کرده بود.
در ادامه نماینده دادستان گفت: مهربد شامانی پسر خانم شامانی که از غندالی نیز خوشش نمی‌آمد توضیحاتی به ما ارائه کرد که بررسی‌های ما نشان داد این توضیحات مقرون به واقع است؛ خانم شامانی را با پسرش مواجه کردیم که خانم شامانی گفت پسر من دیوانه شده است؛ تا اینکه خود خانم شامانی حرف زد و من در جلسه بعد مستندات اظهارات وی را ارائه می‌کنم.

غندالی برای تولد امامی جعبه سکه‌های طلا تهیه می‌کرد

قهرمانی در ادامه از متهم شامانی پرسید: آقای امامی برای شما در روز مادر چه چیزی می‌خرید؟
متهم شامانی گفت: ما جلوتر برای مادر و خواهران آقای امامی چیزی می‌خریدیم و امامی جبران می‌کرد.
قهرمانی گفت: غندالی برای تولد امامی جعبه سکه‌های طلا تهیه می‌کرد، اما هدیه امامی برای غندالی چه بود؛ غندالی و شامانی تحت کنترل ما از کشور خارج شدند و به آلمان رفتند؛ خانم شامانی پاسخ دهید که به خرج چه کسی به آلمان رفتید؟.
شامانی پاسخ داد: به خرج خودمان رفتیم.
نماینده دادستان گفت: در سفر غندالی و شامانی به دوبی تمام هزینه‌ها بر عهده یک عراقی الاصل بود و یک خودرو در اختیار غندالی قرار می‌گرفت.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از متهم شامانی پرسید: آیا پیامک‌های رد و بدل شده میان خود و متهم امامی را قبول دارید؟
متهم شامانی پاسخ داد: باید آن‌ها را ملاحظه کنم و نمی‌توانم همینطور بگویم همه آن‌ها را قبول دارم.
متهم شامانی گفت: امامی به من می‌گفت حرفت در خانه برو ندارد و به نوعی سر به سر میگذاشت و کری خوانی می‌کرد. امامی من را دست انداخته بود.
قاضی خطاب به متهم شامانی گفت: یعنی امامی شما را دست می‌انداخت و شما به او پیامک می‌دادید.
در ادامه متهم شامانی گفت: اظهارات پسر من دروغ است.
نماینده دادستان گفت:در یکی از پیامک‌ها شامانی به امامی می‌گوید ضمانت نامه آماده است امامی هم می‌گوید من هم سند را آماده کرده‌ام؛ در یکی دیگر از پیامک‌ها خانم شامانی می‌گوید کار‌های قانونی انجام شده امامی نیز پاسخ می‌دهد من ارزش رفاقت را می‌دانم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم شامانی پرسید: شما وقتی بازنشسته شدید حقوقتان چه میزان بود؟
متهم شامانی گفت: من یک معلم بازنشسته با حقوق دو میلیون تومان بودم؛ ما قبل از آشنایی با امامی نیز به اروپا مسافرت می‌کردیم.
قاضی از متهم شامانی پرسید: شما قبل از آشنایی با امامی چند بار سفر خارجی داشتید؟
متهم شامانی گفت: قبل از آشنایی با امامی به خاطر شرکتی که غندالی در دوبی داشت ماهی یک بار به دوبی سفر می‌کردیم.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم شامانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: سال ۹۵ قولنامه خرید یک واحد آپارتمان در طبقه ۴ بام نیاوران موجود است.
قاضی گفت: سند مالی و سند واریز آن را ارائه دهید.
وکیل متهم شامانی گفت: یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون بابت ملک خیابان امیدوار و ۲۵۰ هزار یورو نیز بابت ملک و شرکت دوبی از طرف غندالی به نام امامی و خواهرش شد همچنین ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یک قطعه زمین با بنای ویلایی در مازندران.
قهرمانی گفت: این قطعه زمین منتقل نشده است.
در ادامه وکیل متهم شامانی گفت: اظهارات و اقاریر متهمان علیه یکدیگر حجت نیست و استناد نماینده دادستان به اظهارات سایر متهمان ارزش و اعتبار قضایی ندارد.
وی ادامه داد: از سویی دیگر جمع آوری دلایل باید به گونه‌ای باشد که اظهارات از سوی متهمان بدون پیش فرض مجرمیت رعایت گردد.
وکیل متهم شامانی گفت: بانک سرمایه زیر نظر بانک مرکزی است و تمام عزل و نصب‌ها با حکم بانک مرکزی صورت می‌گیرد و لذا عزل و نصب از عهده وظایف صندوق ذخیره فرهنگیان خارج است.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: ابتدا از برادر آقای غندالی که وکیل متهم است تشکر می‌کنم؛ ایشان بدون حاشیه سازی و اقدامات نمایشی کمک کرد و تمام اموال غندالی را رد مال کردند.
قهرمانی ادامه داد: ما ادعایمان این است که ملک نیاوران در مهر ۹۴ از سوی امامی به غندالی داده شد و هفت ماه بعد یعنی در سال ۹۵ سندسازی صورت گرفت.
وی افزود: وکیل متهم شامانی می‌گویند چرا اتهام تغییر یافته است درحالی که باید گفت در آن زمان موضوع تهاتر مطرح بود و بعد از آن بحث ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت نامه به میان آمد که بعدا در مورد آن صحبت خواهم کرد.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد.