رونق معاملات کاغذی ارز در شبکه‌های مجازی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نماینده دادستان در ادامه به بیان محتویات پرونده، اقاریر متهمان و گردش حساب‌های بانکی آن‌ها در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ پرداخت و گفت: با بررسی محتویات پرونده و اظهارات و اقاریر متهمان مشخص شد که به معاملات غیر مجاز ارز و فردایی مشغول بودند، همچنین معاملات کاغذی ارز در شبکه‌های مجازی صورت گرفته است.
باقری اصل افزود: از طرفی کشف دستگاه ارز شمار پیشرفته از متهمان موید گسترده بودن فعالیت آنهاست و متهمان از حساب‌های اشخاص مختلف برای جابجایی ریال‌های حاصل از فروش ارز استفاده می‌کردند.
نماینده دادستان گفت: متهم حسن خویی در اظهارات خود مدعی شده که در جریان معاملات ارزی یک میلیارد تومان متحمل ضرر شده است که این ادعا نشان می‌دهد معاملات متهم در مدت ۷ ماه در حد وسیعی بوده است.
باقری اصل در ارتباط با متهم فرزاد اصغرزاده تصریح کرد: نامبرده به صورت مخفیانه معاملات ارزی انجام داده است و روزانه ۵۰ هزار دلار معاملات غیرمجاز ارزی داشته است.
نماینده دادستان اظهار کرد: متهم مهدی نصیری‌زاده حق کمیسیون به متهم تقی‌زاده به دلیل استفاده از دفتر وی پرداخت می‌کرده است. همچنین بر اساس محتویات پرونده متهمین سعی در امحای مدارک داشتند که موفق نمی‌شوند.
وی افزود: متهم امیر سوقانی متواری است و دلال شناخته شده قاچاق ارز است که با همراهی مسعود جاویدان که متهم سابقه داری است معاملات غیرمجاز ارزی انجام می‌داده است.
باقری اصل تصریح کرد: متهم ابراهیم جلالی روزانه بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز ارزی انجام داده است.
نماینده دادستان گفت: متهم یاشار سلطان‌زاده یکی از دلالان کاغذی کار و فردایی کار است که محل فعالیت وی در مرکز قاچاق ارز چایخانه کوشک بوده و روزانه چهار هزار دلار معاملات کاغذی ارز به مدت هشت ماه به صورت تلفنی و از طریق کانال‌های غیرمجاز انجام داده است.
وی اضافه کرد: متهم محمد اکبری معروف به محمد چینی یکی از دلالان شناخته شده بازار ارز است و در سال ۹۶ تا ۹۷ به صورت مخفیانه معاملات ارزی را انجام داده است.
نماینده دادستان گفت: متهم منوچهر روشنی یکی از دلالان غیرمجاز ارز بوده که با دفاتر قاچاق ارز ارتباط داشته است و معاملات را به صورت تلفنی و در فضای مجازی انجام داده است، بررسی دفاتر ثبت معاملات ارزی نشان می‌دهد متهم روشنی سه میلیون و ۴۸۰ هزار دلار معاملات غیرمجاز داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم چنگیز تقی‌نیا یکی از دلالان قاچاق غیرمجاز ارز بوده که سال گذشته شناسایی و به هفت ماه حبس محکوم شد، اما پس از آزادی از زندان مخفیانه اقدام به معاملات غیرمجاز ارز در فضای مجازی نموده است.
نماینده دادستان در بخش پایانی کیفرخواست به نتیجه‌گیری پرداخت و گفت: این متهمان به صورت شبکه توزیع در تهران فعالیت می‌کردند و با تهیه دفاتر تجاری اقدام به قاچاق ارز و معاملات غیرمجاز نموده‌اند که از این طریق نظام اقتصادی جامعه را بر هم زده‌اند لذا عملکرد متهمان منطبق بر بند (الف) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است و تقاضای کیفر طبق قانون را دارم.
پس از پایان قرائت کیفرخواست قاضی موحد با بیان اینکه جلسه با رعایت فاصله گذاری و پروتکل بهداشتی تشکیل شده است خطاب به متهم حسن خویی گفت: در جایگاه قرار گیرید و خود را معرفی کنید.
متهم حسن خویی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: اهل تهران و در کار طلا هستم، در سال ۸۷ ورشکست شدم و بعد از آن دو سال به کشور آفریقا رفتم، در سال ۹۶ به دلیل یک دعوای حقوقی محکوم به زندان شدم.
قاضی موحد پس از تفهیم اتهام متهم حسن خویی گفت: دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم خویی گفت: بنده در دفترم در پاساژ نور معاملات سکه انجام می‌دادم.
قاضی پرسید: با چه کسانی در دفتر فعالیت می‌کردید، از شما دستگاه ارز شمار پیشرفته کشف شده در این رابطه توضیح دهید.
متهم خویی گفت: با مهدی ناظری برادرم که فامیلی خود را تغییر داده است فعالیت می‌کردم، دستگاه را در قبال طلبم از کسی گرفتم که حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون ارزش دارد.
قاضی پرسید: آقای غریبی برای شما خرید می‌کرد؟ چرا اجازه می‌دادید به صورت غیر قانونی در دفتر شما کار کند؟
متهم خویی پاسخ داد: سه ماه در دفتر من کار کرد، از طریق کانال‌های تلگرامی خرید می‌کرد و در قبال هر بسته صد هزار تومان اجرت می‌گرفت.
قاضی پرسید: حسین ایمانی زاد چه نقشی در دفتر شما داشت؟
متهم خویی پاسخ داد: گه گاه به ما سر می‌زد، دو ماه بود که به دفتر ما می‌آمد و برای خودش خرید می‌کرد.
قاضی موحد پرسید: در مورد ارز‌های نیم سوخته توضیح دهید؟
متهم خویی مدعی شد: یکی از دوستانمان ارزهایش در منزل آتش می‌گیرد که مقدار آن حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار بود، ما در آمریکا آشنایی داشتیم که گفت اگر بالای ۵۰ درصد ارز‌ها سالم باشد می‌شود کاری کرد، اما در پرونده آمده ما را در حال سوزاندن دلار‌ها دستگیر کردند. در حالی که ماجرای ارز‌های نیم سوخته همان بود که توضیح دادم.
قاضی موحد ادامه داد: خرید و فروش ارز نیازمند داشتن مجوز است، بسیاری از افزایش قیمت کالا‌ها را دلال‌ها صورت می‌دهند، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از شما سکه کشف نشده است و شما برای فریب مامورین صحنه سازی کرده‌اید وبا گذاشتن ترازو در دفترتان ادعا کرده اید که طلا خرید و فروش می‌کردید، اما انواع ارز‌های کشف شده از دفتر شما نشان می‌دهد که مشغول کار دیگری بوده‌اید.
قاضی موحد گفت: طبق استعلامات از سال ۹۶ تا ۹۸ بیش از ۲۵۸ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان گردش حساب شما بوده است در این موردتوضیح دهید؟
متهم خویی گفت: قبول ندارم اینگونه نبوده است.
قاضی موحد خطاب به نماینده دادستان گفت: متهم اتهام را نمی‌پذیرد، از کیفرخواست دفاع کنید.
نماینده دادستان پاسخ داد: از بانک و پلیس امنیت اقتصادی در این رابطه استعلام گرفته شده است.
متهم خویی گفت: عمده فعالیت من در سال ۹۸ برای سکه بوده است.
در ادامه متهم حسن خویی گفت: من اصلا آقای احمدخانی را دقیق نمی‌شناسم و سه الی چهار ماه بود که با ایشان کار می‌کردم. آقای غریبی نیز پیک بودند و اصلا از حساب ایشان استفاده نمی‌کردم.
در ادامه قاضی از متهم خویی پرسید که گردش حسابتان چقدر بود؟
متهم پاسخ داد: به فاصله ده الی پانزده روز گردش حساب ما یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود.
قاضی به وی گفت: پس گردش مالی اعلام شده نشان می‌دهد که مجموعه فعالیت مالی شما درست است.
در ادامه قاضی به وی گفت: از این مبالغ چقدر سود بردید؟
متهم مدعی شد: من نه تنها سودی نبردم بلکه ضرر هم دادم.
قاضی به وی گفت: زمانی که هر روز قیمت خودرو، ارز، طلا و دلار افزایش می‌یابد ادعای شما مبنی بر متضرر شدن موجه نیست.
قاضی در نهایت از وی خواست آخرین دفاع خود را بیان کند.
متهم پاسخ داد: من از دادگاه تقاضای عفو دارم.
در ادامه قاضی از متهم ردیف دوم یوسف غریبی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعداز تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
وی گفت: شغل من تعمیرگاه ماشین بود و بیش از یکسال نیز نمایشگاه ماشین داشتم. تحصیلاتم سیکل است.
قاضی از وی درباره نحوه همکاری با متهمان پرسید که وی پاسخ داد: من نزدیک دو ماه با آن‌ها همکاری می‌کردم و روزانه دو تا سه هزار بسته ارزی تهیه می‌کردیم که یا از دلال می‌خریدیم یا از کانال‌های تلگرامی.
قاضی به وی گفت: آیا در فضای مجازی نیز فروش داشتید؟
وی پاسخ داد: بله گاهی هم می‌فروختیم.
قاضی از وی پرسید: آیا شماره حساب شما در اختیار آقای خویی بود؟
وی گفت: خیر بلکه حساب برادر خانمم در اختیار وی بود.
قاضی از متهم پرسید: فروش فردایی را چگونه انجام می‌دادید؟
متهم گفت: فروش فردایی را گاهی انجام می‌دادیم به گونه‌ای که گاهی افراد پول به عنوان بیعانه می‌گذاشتند و فردا تحویل می‌گرفتند.
در ادامه جعفری مستشار دادگاه از متهم پرسید: شما روزانه هفتاد هزار دلار به صورت نقدی و کاغذی معامله داشتید و در دفاترتان ثبت می‌کردید.
متهم گفت: دفتر نداشتم.
جعفری به وی گفت: از این حجم از معاملات چقدر سود بردید؟
متهم گفت: فقط نه میلیون تومان
قاضی به وی گفت: این اظهارات خلاف واقع است چرا که اگر در این دوماه هر روز یک بسته هم خرید و فروش می‌کردید سود به دست آمده بیش از این‌ها بود.
قاضی در انتها به وی گفت: آیا به نظر خودتان فعالیت تان قانونی بود؟
متهم پاسخ داد: خیر.
در ادامه قاضی از متهم مهدی ناظری دوست خواست در جایگاه قرار گیرد و از وی خواست خود را معرفی کند.
وی گفت: من مهدی خویی هستم که چندین سال پیش نام خانوادگی خود را به ناظری دوست تغییر دادم.
قاضی به وی گفت: آیا سابقه محکومیت داشتید؟
متهم پاسخ داد: چک امانت دست کسی داشتم که ۶۴ روز زندان رفتم، اما محکوم نشدم و تبرئه شدم.
قاضی بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست دفاعیات خود را بیان کند.
متهم گفت: بنده دو بار ورشکست شدم و با ماشین کار می‌کردم که یک روز به پیشنهاد برادرم تصمیم گرفتم با او همکاری کنم.
وی ادامه داد: ما معامله طلا و سکه می‌کردیم و سودی حاصل از دلار به دست نمی‌آمد.
قاضی از وی پرسید: آیا از حساب شما استفاده می‌شد؟
متهم گفت: خیر
در ادامه قاضی به وی گفت: شما مدعی خریدو فروش سکه هستید پس در اصل کسانی که این معامله را انجام می‌دهند باید دفتری هم داشته باشند که میزان و تعداد خرید و فروش را در آن ثبت کنند. اگر شما مدعی معامله سکه هستید پس باید این دفتر را داشته باشید لذا تا فردا ظهر این سند را به نماینده دادستان بدهید.
در ادامه جعفری مستشار دادگاه به وی گفت: با توجه به اینکه نام خانوادگی شما ناظری دوست بود شما اصلا خود را به دیگران برادر آقای خویی معرفی نمی‌کردید بلکه همواره می‌گفتید دوست وی هستید.
متهم پاسخ داد: روز اول که من را گرفتند به پلیس نگفتم که برادر آقای خویی هستم چرا که حال و روز خوبی نداشتم. اما بعد از آن اعلام کردم که فامیلی بنده در ابتدا خویی بوده.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما از ابتدا حقیقت را نگفتید و کتمان کردید همان گونه که نسبتتان با برادرتان را کتمان کردید. این ادعا درست نیست که شما سه میلیون تومان حقوق می‌گرفتید چرا که شما اختیار تام داشتید، اظهارات اولیه شما در پرونده موجود است و عنوان کرده‌اید روزانه معادل ۷۰ هزار دلار معامله می‌کردید، اما حال می‌گویید این رقم معامله برای یک هفته بوده است.
قاضی به وی گفت: شما در بهترین جای تهران دفتر گرفتید و افرادی را هم در فضای مجازی و هم در دفترتان به کار بستید که نشان می‌دهد کاملا تشکیلات داشتید و در خرید و فروش غیر مجاز ارز فعالیت می‌کردید و این ادعا که می‌گویید معامله سکه انجام می‌دادید برای انحراف ماموران قضایی است.
قاضی موحد ادامه داد: آنچه که ماموران از دفتر شما کشف کردند انواع ارز بوده و هیچ چیز دیگری در دفتر نبوده لذا ادعای شما قابل پذیرش نیست.
در ادامه قاضی از متهم خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند که وی از دادگاه تقاضای عفو کرد.

 دادگاه ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی ؛ اسامی و اتهام ها 
در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور نماینده دادستان متهمان تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در این جلسه به اتهامات حسن خویی، یوسف غریبی، مهدی ناظری دوست، حسین ایمانی زاد، رسول قنادی، مهدی نصیری زاده، علی عبدالحسینی، علیرضا مقام‌آسا، علی محمد غلامی، ابراهیم جلالی، سید جلیل حسینی، مسعود جاویدان، محسن معظمی فرد، محمد اکبری، چنگیز تقی نیا، مهدی شوهانی، منوچهر روشنی، فرزاد اصغرزاده، حسین پیرهادی، یاشار سلمان زاده و امیر سوقانی رسیدگی می‌شود.