تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور دائماً و به روش‌های مختلف تحت پایش است تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.
درنتیجه این رصد دائمی بیش از ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشور‌ها ازجانب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده‌اند.
شاپرک نیز که پیش از این با استفاده از روش‌های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعالِ خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود موفق شده طی یک ماه اخیر با به‌کارگیری روش‌های داده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.