عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی در چندین استان از جمله اصفهان دستگیر شدند.
این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: این شبکه به بهانه انجام واردات کالا، با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش واردات کالا اقدام می کردند و بدون آن که قصد واردات کالا داشته باشند ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله می کردند و پس از آن، ارزها را به قیمت آزاد فروخته و از مابه التفاوت حاصل سودجویی می کردند.
براساس این اطلاعیه، در نتیجه اقدامات اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و همکاری ویژه دستگاه قضایی و دادستان این استان 87شرکت صوری شناسایی و تعداد زیادی اسناد و مهرهای جعلی مربوط به شرکت های داخلی و خارجی نیز کشف و از خروج 300میلیون یورو ارز دولتی، جلوگیری شد.
وزارت اطلاعات در این اطلاعیه به عموم مردم که در شرکت های صوری تحت عنوان مدیرعامل یا دیگر عنوان ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به نام آنها ثبت سفارش انجام و تعهدات ارزی ایجاد شده است توصیه کرد موارد را از طریق تلفن113 به ادارات کل اطلاعات استان خود اطلاع دهند تا با اقدام به موقع از گسترش آثار سوءاقدامات مجرمانه جلوگیری شود.