قوانین مقابله با پولشویی در اروپا تقویت می شود
28 کشور اتحادیه اروپا قوانین مقابله با پولشویی را تقویت می کنند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از رسوایی مفتضحانه دانسکه بانک دانمارک به عنوان بزرگترین بانک این کشور، کشورهای اتحادیه اروپا روز سه شنبه متعهد شدند قوانین اروپایی را برای مقابله با پولشویی بهبود ببخشند.
وزرای دارایی اتحادیه اروپا در نشستی در لوکزامبورگ برای نخستین بار در مورد پیشنهادات مطرح شده از سوی کمیسیون اروپا در اواسط ماه سپتامبر در مورد تقویت نظارت بر نهادهای مالی و مقابله بهتر با تهدید پولشویی رایزنی کردند. یکی از این پیشنهادات افزایش قدرت تنظیم کننده بانکداری اروپا است که در سال دوهزار و ده تاسیس شده است. این نهادی که قرار است مقر آن در سال آینده از لندن به پاریس منتقل شود می تواند شاهد افزایش راهکارهای خود برای اطمینان از نظارت انحصاری بسیار موثر در حوزه مبارزه با پولشویی باشد.
هارتویگ لوگر وزیر دارایی اتریش در این باره گفت: در حال حاضر همه در مورد لزوم اصلاحات موافق هستند. اما اینکه این اصلاحات در طولانی مدت چگونه خواهد بود هنوز باید مورد رایزنی قرار گیرد. وزیر شرکت های دانمارک هم که کشورش به طور معمول برای سطح پایین فساد مالی شناخته است و حالا به دلیل رسوایی پولشویی دانسکه بانک مطرح شده است، از پیشنهاد کمیسیون اروپا استقبال کرد و آن را سازنده دانست. وی گفت: ما کاملا با این پیشنهاد موافق هستیم. چارچوب مشترک ما برای مبارزه با فساد مالی گسترده باید تقویت شود. این پدیده ای فرا مرزی است که نیازمند واکنش ها دست کم در سطح اروپایی است. وی با اشاره به رسوایی دانسکه بانک گفت: کپنهاگ از این پرونده درس هایی گرفته است. تحقیقات در جریان است و ما می خواهیم بانک مسئولیت اشتباهات خود را برعهده بگیرد. ما شرکای اروپایی خود رادر جریان قرار خواهیم داد.
بین سالهای دوهزار و هفت تا دوهزار و پانزده حدود دویست میلیارد یورو توسط شعبه دانسکه بانک در استونی از طریق پانزده هزار مشتری خارجی جابه جا کرد. بخش مهمی از این وجود که عمدتا از روسیه آمده اند مشکوک ارزیابی شده اند. در پی این رسوایی رئیس دانسکه بانک دو هفته پیش استعفا داد.