همدستی دو شرکت تجاری سعودی در یک کلاهبرداری بزرگ در جزایر کیمن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما دادگاهی در جزایر کیمن Cayman Islands از مستعمرات انگلیس در دریای کارائیب اعلام کرد دو شرکت عربستان سعودی در کلاهبرداری به ارزش صد و بیست و شش میلیارد دلار همدست هستند.
روزنامه فایننشال تایمز چاپ انگلیس نوشت: دادگاه، این کلاهبرداری را یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مبتنی بر طرح های هرمی در تاریخ خواند.
طرح هرمی، یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد.
حکم دادگاه در خصوص پرونده ای صادر شده است که رسیدگی به آن یک دهه به طول انجامید. احمد حمد القصیبی و برادران، شرکتی است که یکی از سرشناس ترین خانواده های بازرگان عربستان آن را بنیان گذاری کرده است. معن الصانع نیز در مالکیت گروه سعد قرار دارد و زمانی یکی از قدرتمندترین سرمایه گذاران عربستان بود. آقای صانع سال 2007 زمانی در کانون توجه بین المللی قرار گرفت که سه و یک دهم درصد از سهام بانک اچ اس بی سی را خریداری و گروه وی، شرکت های زیادی را در جزایر کیمن ثبت کرد.
دادگاه این ادعای شرکت احمد حمد القصیبی و برادران را رد کرد که الصانع میلیاردها دلار به صورت بدهی های بازپرداخت نشده از آن کلاهبرداری کرده است. در عوض، دادگاه رای داد احمد حمد القصیبی و برادران، آگاهانه وارد طرح هرمی شد که در آن حدود صد و بیست و شش میلیارد دلار به صورت وام از بیش از صد بانک بین المللی بدست آمد. در نتیجه، در مدت یک دهه، سیصد و سی میلیارد دلار پول بدست آمد.
هر کدام از طرف ها، دیگری را مسئول سقوط شرکت خود می دانست.
این کلاهبرداری در دهه 2000 روی داد. احمد حمد القصیبی و برادران خواستار دریافت چهار میلیارد دلار خسارت از الصانع بود که سال 1980 با یکی از اعضای خانواده القصیبی ازدواج کرده بود. مقامات عربستان سال گذشته الصانع را که متولد کویت است در خصوص این کلاهبرداری بازداشت کرده بودند.
قاضی آنتونی اسملی Anthony Smellie حکم داد شرکای شرکت احمد حمد القصیبی و برادران از کلاهبرداری از شرکت عربستانی "مانی اکسچینج" Money Exchange و نیز بانک TIBC در بحرین خبر داشتند و اجازه این کار را دادند. هر دو موسسه که مالکیت آنها را شرکت احمد حمد القصیبی و برادران در اختیار داشت ولی الصانع آنها را مدیریت می کرد، سال 2009 به سبب ناتوانی از پرداخت بدهی های خود تعطیل شدند.
قاضی همچنین در رای 1348 صفحه ای خود اعلام کرد:" احمد حمد القصیبی و برادران نقش فعالی را که از سال 2009 در کلاهبرداری از این بانک های وام دهنده ایفاء کرد مخفی کرده بود."